Descubren a jefes y ex jefes de estado políticos de 91 países en paraísos fiscales
* Periodistas revelan millones documentos que exponen riquezas escondidas de artistas y líderes mundiales
A inicios del mes de octubre, medios de comunicación que forman parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revelaron la filtración de alrededor de 11,9 millones de documentos en donde dan a conocer como algunos personajes ricos y poderosos del mundo recurren a paraísos fiscales.
Esta mayor colaboración periodística en la historia dio a conocer que al menos 35 jefes y exjefes de Estado y más de 330 funcionarios y políticos en 91 países y territorios, así como un abanico global de fugitivos, estafadores y asesinos, realizan estas actividades con negocios offshore.
La filtración e investigación sobre estos archivos se le conoce como los “Pandora Papers” y al menos tres actuales jefes de Estado de América Latina figuran: Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; Sebastián Piñera, presidente de Chile; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana.
Además al primer ministro de República Checa, y del ex primer ministro británico Tony Blair. Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, India, Estados Unidos, México y otras naciones.
En México destacan al menos 3 mil personas y entre ellas se encontraron los nombres de Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador Armando Guadiana, y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Además de antiguos aliados del ex presidente Enrique Peña Nieto, celebridades y multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala.
Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países. Estas firmas crean sociedades de papel y otros escondites opacos para sus clientes, quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras.
La información obtenida rebasa cerca de tres veces el número de operaciones offshore de jefes de Estado reveladas en las anteriores filtraciones de documentos sobre paraísos fiscales; y más de dos veces el número de transacciones de servidores públicos.
Los hallazgos del ICIJ y de sus medios aliados exhiben cómo las finanzas ultrasecretas han infiltrado la política internacional, y muestra por qué los Gobiernos y las organizaciones globales han hecho tan poco para acabar con los abusos financieros offshore.
Un análisis del ICIJ de los documentos secretos identificó a 956 empresas en este sistema offshore que tiene algún tipo de relación con 336 políticos de alto nivel, ministros, embajadores y otros. Más de dos tercios de estas empresas fueron creadas en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción que desde hace mucho tiempo es clave en el sistema offshore.
Con información de El País y BBC.